002735王子新材2018年年度报告.PDF

深圳王子新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 深圳王子新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)渠晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告 “第四节 经营情况讨论 与分析”中 “九、公司未来发展的展望之(五)可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年度利润分配及资 本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 7 股。 2 深圳王子新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项 32 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 优先股相关情况 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理 57 第十节 公司债券相关情况 64 第十一节 财务报告 65 第十二节 备查文件目录 153 3 深圳王子新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王进军先生 栢兴科技 指 深圳栢兴科技有限公司，公司持有其 100%股权 深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，栢兴科技持有其 100%股权 深圳帝百歌 指 深圳市帝百歌环保科技有限公司，原名深圳市丽佳环保科技有限公司，栢兴科技持有其 80%股权 深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司持有其 100%股权 青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，栢兴科技持有其 100%股权 武汉栢信 指 武汉市栢信环保包装技术有限公司，栢兴科技持有其 75.65%股权 廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，栢兴科技持有其 100%股权 烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，栢兴科技持有其 100%股权 珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，栢兴科技持有其 100%股权 成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，栢兴科技持有其 100%股权