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公告编号：2018-031 证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券 安徽安旺门业股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议从召集到召开均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年10 月14 日上午9:00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年10 月8 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 公告编号：2018-031 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于对外投资设立参股子公司》议案 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统发布的 《安徽安旺门业股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号： 2018-029）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户 卡。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2018 年10 月14 日，上午8:00 至9:00. （三）登记地点：公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：葛壮壮，联系电话：0558-7600992，地址：安徽 省亳州市蒙城县经济开发区，邮编：233500，传真：0558-7600978。 （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。 五、备查文件目录 2 公告编号：2018-031 经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第三次会 议决议》 安徽安旺门业股份有限公司 董事会 2018 年9 月28 日 3