湖南千山制药机械股份有限公司子公司管理制度.pdfVIP

湖南千山制药机械股份有限公司 湖南千山制药机械股份有限公司 湖湖南南千千山山制制药药机机械械股股份份有有限限公公司司 子公司管理制度 子公司管理制度 子子公公司司管管理理制制度度 （2012年3月） （2012年3月） （年33月月）） 第一章 总 则 第一章 总 则 第第一一章章 总总 则则 第一条 为加强对湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及《湖南千山制药机械 股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有 其股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股 子公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理， 1 合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子公司的各项制度 规定。 第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照 本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理 控制，应比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第第二二章章 董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员的的委委派派和和职职责责 第八条 公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员及股权代表 实行委派制，其任职按各子公司章程的规定执行。 第九条 控股子公司除可委派董事、监事及股权代表外，原则上由公司 委派出任董事长或总经理，并委派财务负责人或副总经理等重要高级管理人 员；参股公司根据情况委派董事、监事或高级管理人员及股权代表。 第十条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公 司法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。同 时，应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的 专业技术知识。 第十一条 董事、监事及重要高级管理人员的委派程序： （一）由公司总经理推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）公司人力资源部以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交控股子公司、参股公司股东会（股东大会）、董事会审议， 2 按控股子公司、参股公司章程规定予以确定； （五）报公司人力资源部备案。 第十二条 公司派往各控股子公司、参股公司的董事、监事、重要高级 管理人员及股权代表具有以下职责： （一） 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二） 督促控股子公司、参股公司认真遵守国家有关法律、法规之规 定，依法经营，规