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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0300) 2019 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ⚫ 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019 年3 月14 日 (二) 股東大會召開的地點：中國雲南省昆明市茨壩路23 號本公司辦公大樓會議室。 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1 、出席會議的股東和代理人人數 17 其中：國內流通股股東人數 17 境外上市外資股股東人數（H 股） 0 2 、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 168,740,818 其中：國內流通股股東持有股份總數 168,740,818 境外上市外資股股東持有股份總數（H 股） 0 3 、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份 總數的比例（% ） 31.77 其中：國內流通股股東持股占股份總數的比例（% ） 31.77 境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（% ） 0 1 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》、本公司《公司章程》等相關法律法規的規定，股東大會會議合法有效。 本次股東大會由董事會召集，董事長主持，公司股東代表、部分董事、監事及董事會 秘書出席了會議；與本次股東大會審議事項相關的仲介機構-大華會計師事務所（特殊普 通合夥）的代表及雲之南律師事務所的代表出席了現場會議。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1 、公司在任董事 12 人，出席1 人，其他董事均因公請假； 2 、公司在任監事5 人，出席1 人，其他監事均因公請假； 3 、董事會秘書出席了會議；其他高管均因公請假。 (六) 現場會議計票、監票情況 雲之南律師事務所律師及本公司流通股股東代表獲聘為本次股東大會計票人；大華 會計師事務所（特殊普通合夥）代表 、公司職工監事獲聘為本次股東大會監票人。 二、 議案審議情況 普通決議案 1 、議案名稱：續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018 年度審計師； 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（% ） 票數 比例（% ） 票數