浙江西屋电气股份公司关于预计 2019 年度日常性关联交.pdfVIP

公告编号：2018-030 证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：方正证券 浙江西屋电气股份有限公司关于预计2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关系交易概述 （一）关系交易概述 本次关联交易是预计2019 年度日常性关联交易。 本公司2019 年度预计将与关联方发生关联交易，关联交易为采购材料、销售商 品、分割电费、租赁、担保、资金借入。 （二）关联方关系概述 1、乐清市西屋进出口有限公司：本公司参股公司，法定代表人同为黄国臣； 2、乐清市宏业机械有限公司：由郑杰与他人共同控制的企业； 3、乐清市梓科电气有限公司：郑天豪、郑志豪表弟控制的企业； 4、乐清市柳市豪也电器配件厂：郑天豪、郑志豪表弟控制的个体工商户； 5、黄国臣：公司实际控制人之一、股东、董事长； 6、黄建国：公司实际控制人之一、股东； 7、郑杰：股东郑天豪、郑志豪之父亲，公司董事、总经理； 8、郑天豪：本公司股东，郑杰之子，黄建国、黄国臣之外甥，公司董事，副总 经理； 9、郑志豪：本公司股东，郑杰之子，黄建国、黄国臣之外甥，公司董事，董事 会秘书； 10、 黄爱琴：股东郑天豪、郑志豪之母亲，股东黄建国、黄国臣之妹，郑杰 之妻子，公司董事； 11、 高林微：股东黄国臣之妻子； 12、 陈李也：股东郑天豪之妻子； 公告编号：2018-030 13、 朱竹琴：股东黄建国之妻子 （三）表决和审议情况 表决结果：2018 年12 月6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于 预计公司2019 年度日常性关联交易的议案》，董事黄国臣、郑杰、郑天豪、郑志 豪、黄爱琴均为本议案事项的关联董事，需要回避表决，回避表决后，非关联董 事不足3 人，本议案直接提交公司2018 年第四次临时股东大会决议 （四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法代定代表人 乐清市西屋进出 浙江省乐清市柳市镇柳 有限责任公司 黄国臣 口有限公司 青南路1888 号 乐清市宏业机械 浙江省乐清市柳市镇新 有限责任公司 黄建波 有限公司 光工业区 乐清市梓科电气 浙江省乐清市柳市镇西皇 有限责任公司 陈柏全 有限公司 屿村 乐清市柳市豪也 浙江省乐清市柳市镇长 个体工商户 陈柏全 电器配件厂 虹村 浙江省乐清市北白象镇 黄国臣 自然人 不适用 大星村 浙江省乐清市北白象镇 黄建国 自然人 不适用 大星村 浙江省乐清市柳市镇西 郑杰 自然人 不适用 凰屿村