中国建材检验认证集团股份有限公司2018年年度股东大会决.PDFVIP

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-031 中国建材检验认证集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2019 年4 月19 日 （二）股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1 号国检集团八层第二会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,434,387 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% ） 70.6519 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会前经半数以上董事一致决定，推选董事、 总经理马振珠先生担任本次会议主持人，履行相关职责。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席3 人，独立董事谢建新、孙卫、刘俊勇，董事 姚燕、胡永祥、陈双七因工作原因未能出席现场会议； 2 、公司在任监事5 人，出席2 人，监事赵延敏、梁振海、程华因工作原因 未能出席现场会议； 3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 155,371,987 99.9598 62,400 0.0402 0 0.0000 2、议案名称：关于2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 155,371,987 99.9598 62,400 0.0402 0 0.0000 3、议案名称：关于2018 年度公司财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 155,371,987 99.9598 62,400 0.0402 0 0.0000 4 、议案名称：关于2018 年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况：