南威软件股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提.PDFVIP

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-038 南威软件股份有限公司 关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2019 年5 月6 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603636 南威软件 2019/4/25 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：控股股东吴志雄先生 2. 提案程序说明 公司已于2019 年4 月13 日公告了股东大会召开通知，持有51.09%股份的 控股股东吴志雄先生，在2019 年4 月24 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 2019 年4 月24 日，公司控股股东吴志雄先生，提请公司董事会将 《关于修 订公司章程 的议案》和 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作 为临时提案提交公司2018 年年度股东大会审议。临时提案中《关于修订公司章 程 的议案》系在公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的 《关于修订公 司章程 的议案》的基础上新增修订有关内容。《关于修订公司章程 的议案》、 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于2019 年4 月24 日经公司 第三届董事会第三十四次会议审议通过 （具体内容详见公告编号：2019-036 、 2019-037 ）。 公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面 均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2018 年年度股东大 会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019 年4 月13 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019 年5 月6 日 14 点30 分 召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦2 号楼三楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月6 日 至2019 年5 月6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 2 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2018 年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于公司2018 年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2018 年度财务决算报告的议案 √ 4 关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案