电子设备管理办法.doc

中关村证券电子设备管理办法 - PAGE 14 - 信息技术部 中关村证券有限责任公司 电子设备管理办法 第一章 总则 为加强公司电子设备管理，控制营业成本，提高设备利用率，延长设备使用寿命，合理配置各类资源，根据公司固定资产管理办法有关规定，特制定本办法。 信息技术部是公司电子设备管理监督部门，统一负责公司电子类固定资产的计划、审批和监督管理，统一负责公司电子设备的购置、验收、登记、报废等管理审批工作。 信息技术部负责电子设备的实物管理，财务管理部负责电子设备的帐务管理。 各分支机构电脑部负责本机构电子设备的购置、验收、登记、维修、保养和报废等管理工作。 第二章 设备购置 信息技术部每年根据公司业务的实际需要，统一制订、审核公司总部及各分支机构的电子设备购置预算。 除低值易耗品外，其它电子设备购置均实行预算管理。 各部门及分支机构不得超预算计划购置，若因实际需要确需超额购置的，必须申请追加预算，报批同意后方可实施。 电子设备分为关键设备、非关键设备和低值易耗品，关键设备包括：服务器、网络设备、卫星设备、电源设备等核心设备；非关键设备包括：微机工作站、普通打印机等其他设备；低值易耗品包括：色带、墨盒、打印头、打印纸、各种通信电缆、CD-ROM、CD-R盘片、普通MODEM（卡）、微机内存条、硬盘、网卡、HUB、软驱、软盘、普通显示卡、键盘、鼠标、万用表、网线、电工及网线工具等。 各分支机构采购低值易耗品总金额不超过人民币2000元的，可根据实际需要自行购置。 电子设备购置流程包括： 1.拟购置设备部门填写《电子设备购置申请单》（见附件1）； 2.申请报信息技术部、财务管理部等职能部门审批，并由信息技术部在《设备购置申请批复》(见附件2)上出具意见； 3.关键设备由信息技术部集中统一采购； 4.非关键设备由拟购置设备部门按照信息技术部规定的品牌、在规定的价格内自行采购； 5.设备采购完成后，购置部门填写《设备验收单》(见附件3)， 将执行结果向信息技术部报备； 6.购置部门负责新购电子设备的验收，对不合格设备可以拒收或退货。合格设备标准为：设备完好、型号规格及数量无误、未使用过、功能完好、配件齐全、保修单证及服务承诺书齐备； 7.设备验收合格后，收货部门凭发票、申购批复及验收意见向计划财务部申请付款。 设备登记 低值易耗品（不包括低值设备）不进行实物登记，但设备主管部门必须建立购置及领用登记表，详细记录低值易耗品的购置及领用情况。 所有电子设备必须经设备管理部门履行到货登记、领用登记等手续后方能投入使用。 设备到货时须履行到货登记手续，根据《电子设备编码规则》（见附件4）填写统一印制的设备标签，将标签贴在对应设备不可拆卸部分的显著部位，同时在《电子设备明细表》（见附件5）上登记，即时更新《电子设备汇总表》（见附件6）。 设备领用时须履行领用登记手续，在设备标签上注明领用部门及使用人员或责任人，并要求领用人在《电子设备明细表》上签字。 设备调拨流程：申请调拨部门填写《设备调拨单》（见附件7），报财务管理部、信息技术部审核，在调出部门确认后进行实物调拨，接收部门签署接收意见后将《设备调拨单》报财务管理部和信息技术部。 因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，设备管理部门应做好设备变动记录，具体反映在《电子设备变动记录表》（见附件8）及《电子设备明细表》中相应设备的变更登记栏。 关键设备由电脑管理部门统一管理，并建立关键设备台帐（见附件9）。 各部门电子设备实物登记应配合财务管理部帐务登记同期进行，以保障账实相符，并按要求配合财务管理部每年进行1至2次设备盘点。 第四章 设备维修、保养 所有对外的设备维修、保养协议必须经信息技术部审核后方可实施。 电子设备发生故障，设备管理部门应立即与设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决。 电子设备发生故障时，使用人或责任人应及时向部门负责人说明情况，商讨具体维修措施，重大问题须向信息技术部做出说明。 电子设备的维修情况应及时在《设备维修、保养登记表》（见附件10）中做好记录，维修金额超过人民币1500元的需由信息技术部及财务管理部审批。 第五章 设备报废 严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的电子设备可进行报废处理，报废的设备如仍有残值，由计划财务部进行一次性折旧。 各分支机构电子设备报废必须报公司经信息技术部、财务管理部审批。报批时必须提供下述材料：报废原因、设备清单、使用年限、设备残值、处理办法，并由分支机构负责人、财务经理及电脑管理人员签字。 经批准报废的电子设备应在《报废设备登记表》(见附