河北工大科雅能源科技有限公司第一期董事会第三次会议.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券简称：工大科雅 证券代码：836391 主办券商：财达证券 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三 次会议于2016 年4 月 1 日上午10:00 在公司会议室召开。公司现有董事5 人， 实际出席会议董事5 人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票方式审议了如下议案： 1、审议 《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》 根据本次股票发行方案，本次拟发行股份数量不超过34