高管人员任职公告.pdfVIP

公告编号：2016-003 证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券有限责任 公司 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 高管人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会 第十次会议于2016 年1 月5 日审议并通过： 因个人原因，公司原财务总监郭雪燕女士辞去公司财务总监之 职，由董事长吕新民先生向董事会提名，选举石理善为公司新任财务 总监，任期至2017 年4 月28 日。 本次会议召开 10 日前以通讯等方式通知全体董事，实际到会董 事5 人，持有公司股份90,760,000 股，占股份总数的86.46%，会议 由吕新民主持。 以上决议表决情况为： 5 名赞成，占全体董事人数的100％；0 名弃权，0 名反对。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监石理善持有公司股份300,000 股，占公司股本的 1 / 2 公告编号：2016-003 0.29%。 (三)任命/免职原因 公司原财务总监郭雪燕女士卸职，根据公司发展需要，根据《中 华人民共和国公司法》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司章程》的相关规定，经董事提名，公司董事会决定任命石 理善先生为公司财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于进一步促进增强公司财务部门实力，将促进公司 的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。 三、备查文件 公司第一届董事会第十次会议决议 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2016 年1 月6 日 2 / 2