上海益民商业集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海益民商业集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 根据中国证监会相关法律法规的要求，我们作为上海益民商业集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018 年度任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，并及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司年度股东大会、董事会及相 关会议，参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2018 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有较强的专业知识及能力，在从 事的专业领域方面积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、杨淑娥，女，1949年12月生,经济学硕士，教授，博士生导 师，注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长， 西安交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事 等职。现任上海对外经贸大学教授，中国财务学年会顾问，中国会计 学会理事暨财务管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司 独立董事。本公司第七届、第八届董事会独立董事。 2、Lei Zhu （朱蕾），女，1971 年 3 月出生，美国国籍，美国天 普大学会计学硕士，波士顿大学金融学硕士，哥伦比亚大学会计学博 士，美国注册会计师，会计学教授。曾任普华永道会计师事务所高级 分析员、Analysis Group 经理、美国波士顿大学会计学助理教授等 职。现任复旦泛海国际金融学院会计金融学教授。本公司第八届董事 会独立董事。 3、曲颂，男，1972 年1 月出生，清华大学工商管理硕士，北京 大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院 EMBA。曾任惠生控 股（集团）有限公司副总裁兼执行董事、惠生（中国）投资有限公司 总裁等职务。现任惠生控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投 资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长、上海泽润生 物科技有限公司董事。本公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司 主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司的独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。2018 年度， 公司召开了 3 次董事会议，1 次股东大会，全体独立董事均出席了公 司2018 年度的全部董事会及股东大会。具体情况如下： 独立董事姓名 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 出席股东 董事会次数 次数 参加次数 席次数 数 大会次数 杨淑娥 3 3 0 0 0 1 Lei Zhu 3 3 0 0 0 1 （朱蕾） 曲颂 3 3 0 0 0 1 （二）公司配合独立董事工作情况 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们独立董事保持良 好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会 及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公 司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取作出独立判 断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地 配合了独立董事开展工作。 三、2018 年独立董事年度履职重点关注事