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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2005—014 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2005年5月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2005年5月18日至5月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到8人。董事戈登·斯波汀先生未出席本次董事会，他授权程美玮副董事长代其行使表决权。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： （一）、批准《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2005年第二次）》（见附件一）。此议案尚须经股东大会的批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 （二）、批准《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序》（见附件二）。此议案尚须经股东大会的批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 （三）、鉴于，根据公司章程的规定，公司第四届董事会三年任期即将届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下： 江铃汽车集团公司提名王锡高先生、卢水芳先生、涂洪锋先生和张宗益先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中，张宗益先生为独立董事候