东软集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-020 东软集团股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2018 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 1、召开的日期时间：2019 年5 月22 日 下午14 点 2、召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2019 年5 月22 日至2019 年5 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会报告 √ 2 2018 年年度报告 √ 3 2018 年度监事会报告 √ 4 独立董事2018 年度述职报告 √ 5 2018 年度财务决算报告 √ 6 关于2018 年度利润分配的议案 √ 7 关于聘请2019 年度财务审计机构的议案 √ 8 关于修改公司章程的议案 √ 9.00 关于2019 年度日常关联交易预计情况的议案 √ 9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易 √ 9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 √ 9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易 √ 9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易