神州长城股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDF

神州长城股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权 益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主 要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和 监督，现将监事会2018 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议10 次，具体如下： （一）2018 年 3 月 12 日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的议案》。 （二）2018 年 3 月22 日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公 开发行A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A 股可转换公司债券 预案的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《关于制 订可转换公司债券持有人会议规则的议案》。 （三）2018 年4 月23 日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通 过了《公司2017 年度监事会工作报告》、《公司2017 年年度报告》及摘要、《公 司2017 年度财务决算报告》、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017 年度计提资产减 值准备的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《关于公司2017 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 （四）2018 年4 月27 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。 （五）2018 年6 月5 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于补选股东代表监事的议案》。 1 （六）2018 年 6 月21 日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，会议 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 （七）2018 年8 月1 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于新增设 立募集资金专用账户的议案》。 （八）2018 年 8 月29 日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，会议 审议通过了《关于公司2018 年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 （九）2018 年10 月29 日，公司召开第七届监事会第二十五次会议，会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关于会计政策变 更的议案》、《关于公司2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。 （十）2018 年11 月15 日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 2018 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下, 监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监 督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资 金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司的有关情 况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，公司严格依照《公 司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规和制度进行规范运作。公司董事、 经理和其他高级管理人员在 2018 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度， 勤勉尽职，保持了公司业务的持续发展。