江西华伍制动器股份有限公司关于与上海振华重工（集团）.PDF

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-040 江西华伍制动器股份有限公司 关于与上海振华重工（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易的预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2018 年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股 份”）与上海振华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股 份有限公司，以下称“振华重工”）实际发生的日常关联交易情况具体如下： （一）、关联方简介 振华重工成立于 1992 年2 月14 日，于2000 年 12 月21 日在上海证券交易 所上市，股票代码为600320。其注册地为上海市浦东南路3470 号，经营范围为 设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、 工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销 售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。 振华重工控制关系和实际控制人关系图(截至2018 年期末): 1 华伍股份 振华重工最近一年主要财务数据： 截至2018 年12 月31 日，振华重工总资产为705.98 亿元，归属于上市公司 股东的净资产为151.86 亿元；2018 年度振华重工实现营业收入218.12 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润4.43 亿元。 （注：数据来源为振华重工披露的2018 年年度报告。） （二）、交易背景 振华重工是全球最大的港口机械制造商，公司为振华重工主机产品的配套供 应商，近十几年来，公司一直与振华重工保持着良好的长期合作关系。 （三）、关联交易认定 截止报告期末，振华重工持有公司股份 22,257,800 股，占公司总股份的 5.88%。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公 司与振华重工构成关联关系，公司向振华重工销售产品构成关联交易。 二、2018 年关联交易情况 2018 年度，公司与振华重工日常关联交易金额 7462.49 万元，交易内容为 向振华重工出售工业制动器及其配件产品，提供产品售后服务等。除日常关联交 易外，公司与振华重工无其他非日常关联交易情况。 三、预计2019 年度日常关联交易的基本情况 为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、 公正的原则，公司就2019 年度与振华重工发生关联交易情况进行了合理预测。 公司对关联方主要是销售商品及提供服务，公司销售给关联方的产品价格和提供 的服务将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。 公司预计2019 年度对振华重工及其下属公司销售商品及提供服务总额预计 为不超过1.5 亿元。 四、关联交易对公司的影响 振华重工是全球最大的港口机械制造商，是公司重点核心客户之一，公司本 着平等互利的原则，加强与振华重工的合作，有利于公司业务发展和产品升级； 有利公司保持港口装卸机械制动市场的稳定地位；有利于公司产品随主机走向海 外市场，为公司全球市场战略打下基础。 2 华伍股份 上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件 公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此 类交易而对关联方形成依赖。 五、董事会和监事会的审核情况 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海振华重工（集团） 股份有限公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易的预案》。 公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于与上海振华重工（集团） 股份有限公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易的预案》。 监事会认为：公司2018 年度与关联方上海振