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公告编号：2019-006 证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法 规及《公司法》 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月11 日上午10 点。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-006 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月8 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名华桂芳女士为第一届监事会监事的议案》 张华平先生因个人原因向公司监事会提出辞去监事会主席的职 务。张华平先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》、《公司章程》等规定，在新任监事会主席就任前，张 华平先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 履行监事会主席职务。 根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。监 事会同意提名华桂芳女士为公司第一届监事会候选人，任期自公司股 东大会选举通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。华桂芳女士 不属于失信联合惩戒对象。 三、会议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2019-006 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2019 年3 月11 日上午9:00-9:30 （三）登记地点：扬州市文昌中路18 号文昌国际大厦402 室会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：殷恒勇 电话：0514 传真：0514 联系地址：扬州市文昌中路18 号文昌国际大厦402 室。 （二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 1、《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第一届董事会第十次会 议决议》 2、《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第一届监事会第五次会 公告编号：2019-006 议决议》 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司