2019-030数币洗钱日益猖獗中国监管科技卡位发力.PDFVIP

数币洗钱日益猖獗 中国监管科技卡位发力 近年来，随着数字货币和暗网交易逐渐为人所知，全球范围内利用数字货币 进行洗钱的规模也节节攀升。区块链技术路线上的去中心化选择和点对点转账的 隐匿性特征，被部分犯罪分子加以利用，沦为诈骗、赌博、贩毒、涉黄、贩卖人 口甚至恐怖行为等违法行为的洗钱工具，据DEA 报告称，中国已成为洗钱计划 的重要中心。 日益猖獗的新型洗钱犯罪，给监管带来了一定挑战。欧美国家解决问题的路 径是“政府+ 民间” ，即政府出台法规，加强监管，民间提供技术支持。在中国， 如何有效监控数字货币洗钱，还处于各方力量的积极探索阶段，但也正逐渐显现 出一些可喜的成果。 欧美政府出台数字货币相关法案，加强数字货币监管力度 欧洲刑警组织(Europol)总干事Rob Wainwright 在2017 年曾经表示，欧洲罪 犯获得的非法收益中，约有 3-4%是用数字货币洗钱的。每年用于洗钱的秘密资 金达42 亿至56 亿美元。美国缉毒局(U.S. Drug Enforcement Administration)的报 告也显示，国际犯罪集团正利用数字资产作为第三种洗钱工具。应对新型犯罪趋 势，欧美警方严阵以待，纷纷出台了一系列法律法规加以防范。 以美国为例，联邦