青岛明日教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-003 证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正证券 青岛明日教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长门门 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股， 占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》 1.议案内容： 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小 企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方 正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协 商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件 公告编号：2019-003 的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协 议的议案 》 1.议案内容： 公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续 督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协 议书》和《持续督导协议书之补充协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生 效。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议 案 》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转 让系统提交《青岛明日教育科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-003 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的 议案 》 1.议案内容： 公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联