天津滨海泰达物流集团股份有限公司TianjinBinh-天津滨海泰达物流.PDF

天 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 TianjinBinhai TedaLogistics(Group) CorporationLimited* 津 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 濱 （股份代號：8348） 海 泰 本公司董事會（「董事會」） 達 提名委員會職權範圍和議事規則 物 （本公司根據日期為二零一九年五月十日通過的董事會決議案修訂） 流 1 成員 集 1.1 提名委員會的成員須由本公司董事會委任。 團 1.2 提名委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。 股 2 主席 份 2.1 提名委員會的主席必須由本公司董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行 有 董事擔任。 限 3 秘書 公 3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由提名 司 T 委員會在會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。 i