农商行反洗钱内部控制管理办法模版.docxVIP

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2019-05-16 发布于山东
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农商行反洗钱内部控制管理办法模版.docx

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XXXX农村商业银行股份有限公司反洗钱内部控制管理办法第一章总则第一条为规范本行反洗钱工作，预防恐怖融资活动，防止违法犯罪分子利用本行从事洗钱活动，保障本行资金安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及本行《反洗钱管理办法》，制定本办法。第二条本办法所称反洗钱内部控制，包括客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等方面。第三条本办法适用于各本异地分支机构、总行营业部及总行机关相关部门（以下简称“各机构”）。第二章客户身份识别制度第四条客户身份识别是指本行通过采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制