银行反洗钱工作考核办法（试行）模版.docVIP

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2019-05-16 发布于山东
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银行反洗钱工作考核办法（试行）模版.doc

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为切实履行反洗钱监督管理职责，防范洗钱风险，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理规定，结合我行实际，制订本办法。

PAGE 5 银行反洗钱工作考核办法（试行）第一条为切实履行反洗钱监督管理职责，防范洗钱风险，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理规定，结合我行实际，制订本办法。第二条本办法考核对象为全行各营业网点，地区以支行为单位进行考核，其他地区以分行为单位进行考核。第三条对各分、支行反洗钱工作的考核管理坚持客观、公正的原则，实行统一领导、分级考核。（一）总行反洗钱工作领导小组负责统一管理全行考核工作。（二）总行计划财务部负责各分行以及辖内支行的考核。总行考核主要依据内外部检查情况以及差错台账。（三）分行计划财务部负责分行营业部以及辖内支行的考核。各分行应结合自身实际