论防治涉外金融犯罪的国际刑事司法合作-法律专业论文.docxVIP

摘 摘 要 摘 要 当代国际社会，随着经济全球化的快速发展和全球性自由贸易制度的不断 完善，本来就寄生于人类经济活动的金融犯罪，也在高度发达的社会交流和经 济发展的过程中不断蔓延。改革开放30多年来，中国已全面融入了国际经济的 大循环，同世界各国的经济交往出现了前所未有的繁荣景象。单纯从经济学的 角度分析，全球化的迅猛发展趋势，对于任何一个国家来说，都是一个发展机 遇。无论是发达国家还是发展中国家，都能借助于全球化来改善本国的经济环 境，提高国家的综合能力，构筑坚实的物质基础。但是，正如当代犯罪学理论 所揭示的基本规律那样，伴随经济全球化而来的跨国犯罪、国际犯罪、新型犯 罪，以及层出不穷的犯罪新手段，在给世界各国增添了大量不安全和不稳定因 素的同时，又向各国的刑事司法制度提出了严峻的挑战。当今社会，涉外金融 犯罪在大部分国家或地区严重泛滥，就是一个最为典型的例证。作为一个较为 普遍的社会问题，我国涉外金融犯罪的发生与发展，与改革开放后不断加强的 对外交流关系、日益增长的经济总量等社会现象保持着无法割裂的关系。30多 年来，改革开放政策取得了巨大的成功，国家综合实力取得了前所未有的发展， 刑事法制建设取得了前所未有的成就，但与此同时，刑事犯罪也出现了明显的 恶性化发展的趋势。在这种环境中，交杂在刑事犯罪中的涉外金融犯罪也呈现 出不断增加的趋势，构成了一个不容忽视的社会问题和法律问题。尤其值得重 视的是，近年来发生的涉外金融犯罪，与跨国有组织犯罪集团、我国台港澳地 区黑社会组织之间的联系日趋紧密。从全国范围内看，国外和境外的犯罪势力、 不法分子采用的新颖犯罪方法、新式作案工具，很快就会被“引进”国内，而模 仿境外犯罪集团的作案方式和逃避制裁的手段，已经成为中国南方地区和东北 地区刑事犯罪的一种发展倾向。特别严重的是，涉外金融犯罪的频繁发生，在“引 进”新颖犯罪方法、新式作案工具等方面往往起着特别恶劣的作用。因此，我们 必须正确对待此类犯罪，掌握其现状和特点，分析其形成的原因，从而掌握防 范的方法和打击要领，并通过国际刑事司法合作解决在防范和打击中出现的各 类问题。 整篇论文共分三个部分： 摘 摘 要 第一部分，从涉外金融犯罪的现状谈起，引出涉外金融犯罪的概念和五个 重要特点，并通过外部环境、内部管理等方面多角度、深层次分析涉外金融犯 罪形成的原因和产生的条件。 第二部分，涉外金融犯罪的预防和侦查要领。主要阐述从增强防范意识、 建立健全法规制度、提高金融从业人员整体素质、加大科技含量、强化监督监 管、加强各单位间交流协作等方面加大对此类犯罪的防范力度，并详细说明了 已发案件的侦查要领，为侦破此类案件提供参考。 第三部分，对涉外金融犯罪的六种国际刑事司法合作基本形式进行阐述， 并根据此类犯罪重点是嫌疑人是否到案和追赃是否成功的特点，综合运用比较 法等，从适用原则、程序等方面对引渡、诉讼移管、执行外国判决进行了重点 论证。 关键词：涉外金融犯罪防治国际刑事司法合作 Ⅱ AbstractAbstract Abstract Abstract Contemporary international community,with the rapid development of economic globalization and global free trade system，the constant improvement of already parasitized human economic activities，financial crimes，but also a highly developed social exchange and economic development in the process of spreading．30 years of reform and opening up，China has fully integrated into the international economy,a large circle of economic exchanges with countries in the world in an unprecedented prosperity．Purely from all economic perspective,the global trend of rapid development，for any country,is a development opportunity．Both developed and developing countries，globalization can be improved by means of their economic