安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019- 022 安徽水利开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019 年5 月13 日下 午在安建国际大厦27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人，其中董事左登宏先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和 鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长 王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意本公司向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币70 亿元（含70 亿元）债务 融资工具，其中超短期融资券不超过人民币40 亿元（含40 亿元），长期限含权 中期票据不超过人民币30 亿元（含30 亿元）。 具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》（2019-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于续聘2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司经营层根据具体情况确定。 具体内容详见《安徽水利关于关于续聘2019 年度财务报告和内部控制审计 机构的公告》（2019-024）。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》，同意 本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资10,994.45 万元（占注 册资本的 90%）与望江县交通投资有限公司 （出资1,221.61 万元，占注册资本 的10%）在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”（暂定名），注册资本 12,216.06 万元，负责实施G347 安九二期望江至宿松段一级公路PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》， 同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资32,815.59 万元（占注 册资本的 55.80%）与蓝海建设集团有限公司 （出资20,112.78 万元，占注册资 本的34.20%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司 （出资5,880.93 万元， 占注册资本的 10%）在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”（暂 定名），注册资本58,809.30 万元，负责实施蒙城县G237 及S305 蒙城绕城段一 级公路改建工程PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》， 同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资4500 万元（占注册资 本的90%）与利辛县城乡建设投资有限公司 （出资500 万元，占注册资本的10%） 在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”（暂定名），注册资本 5000 万元，负责实施利辛县国省干线建设工程PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2 六、审议通过了《关于提请召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2019 年 5 月29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并将本次董 事会审议通过的第一、二项议案提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见《安徽水利关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知的公 告》（2019-025）。 表决结果：9 票同意