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盛瑞传动股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见 盛瑞传动股份有限公司（以下简称“盛瑞传动”、“公司” ）系由潍坊潍柴零部 件机械有限公司（以下简称“潍柴零部件”或“有限公司” ）于2009 年 5 月 19 日整 体变更设立的股份有限公司，发起人为刘祥伍、周立亭、张述海、董立军、张守 诚、高俊平、徐以章、王贵信、郭明忠、张从军、张永军、陈志明、李连庆、杨 明军、王东兵、张东生、李志宏、王洪新、祝明科、王仪新、Shengrui International Pte Ltd （以下简称“Shengrui International” ）、潍坊盛泰投资有限公司 （以下简称“盛 泰投资” ）、济南圣云管理咨询有限公司（以下简称“圣云管理” ）和潍坊博祥经贸 有限公司（以下简称“博祥经贸” ）。截至本报告签署之日止，公司概况如下： 公司名称： 盛瑞传动股份有限公司 英文名称： Shengrui Transmission Corporate Limited 注册资本： 13,500 万元 实收资本： 13,500 万元 法定代表人： 刘祥伍 2003 年 1 月 20 日(有限公司) 成立日期： 2009 年 5 月 19 日(整体变更) 山东省潍坊市高新区东风东街以南、金马路以东（金马国际商 注册地址： 务大厦 17 层） 开发、设计、制造、销售工程机械、农业机械、传动机械、柴 油机零部件、汽车自动变速箱及其零部件、汽车零部件；为上 经营范围： 述产品提供维修服务；货物进出口、技术进出口(涉及配额许可 证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理) 。 2010 年 9 月 1 日，经公司2010 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟首 次公开发行股票并在创业板上市，现将公司设立以来的股本演变情况说明如下： 4-5-1 盛瑞传动股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 4-5-2 盛瑞传动股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 一、股分有限公司设立以前的股本演变情况 （一）设立过程 1、有限公司的设立 2003 年 1 月，刘祥伍、周立亭、张述海、董立军等 20 人及潍坊柴油机厂签 订协议以现金出资共同设立潍坊潍柴零部件机械有限公司。 2003 年 1 月 17 日，山东新华有限责任会计师事务所出具了鲁新会师内验字 [2003]第 7-19 号《验资报告》，“经我们审验，截止到 2003 年 1 月 17 日贵公司已 收到全体股东的注册资本 530 万元，全部为货币资金” 。有限公司于2003 年 1 月 20 日取得潍坊市工商行政管理局核发的3707002803739 号《企业法人营业执照》， 公司注册资本 5,300,000 元。有限公司最初设立时股本结构如下： 序号 股东名称 出资额(元) 出资比例(%) 1 刘祥伍 2,000,000 37.7358 2 潍坊柴油机厂 750,000 14.1509 3 周立亭 600,000 11.3208 4 张述