明阳智慧能源集团股份公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-039 明阳智慧能源集团股份公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年5 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司5 楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,764,064 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.6188 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持 会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席3 人，副董事长沈忠民先生因公务出差未出席；董 事毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先 生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事会主席曹人靖因公务未出席；监事张献 中因公务出差未出席； 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事/首席行政官王金 发先生、首席技术官张启应先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例