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广州药业股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料 广州药业股份有限公司广州药业股份有限公司 广州药业股份有限公司广州药业股份有限公司 年年度股东大会年年度股东大会会议资料会议资料 年年度股东大会年年度股东大会会议资料会议资料 时 时 间间：：2008 年 6月 19 日（星期五）上午 10:00 时时 间间：： 地 地 点点：：中国广东省广州市沙面北街45 号本公司 103 会议室 地地 点点：： 大会主席大会主席：杨荣明： 董事长 大会主席大会主席：： 会议议程会议议程： ： 会议议程会议议程：： 第一项： 与会人员签到 第二项： 主持人报告到会股东情况 杨荣明 第三项： 主持人宣布会议开始 杨荣明 会议内容会议内容： ： 会议内容会议内容：： （一（一））以普通决议案的方式审议如下议案以普通决议案的方式审议如下议案： ： （（一一））以普通决议案的方式审议如下议案以普通决议案的方式审议如下议案：： 1、 本公司 2008 年度董事会报告书； 施少斌 2、 本公司 2008 年度监事会报告； 杨秀微 3、 本公司 2008 年度财务报告 陈炳华 4、 本公司 2008 年度的核数师报告； 核数师 5、 本公司 2008 年度利润分配及派息预案； 陈炳华 6、 关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案； 陈炳华 7、 2009 年度本公司董事服务报酬总金额的议案； 施少斌 8、 2009 年度本公司监事服务报酬总金额的议案； 施少斌 关于本公司与广州医药有限公司和广州王老吉药业股份有限公司签订 9、 庞健辉 《购销关联交易协议》的议案； 关于续聘任期届满的国内核数师 （立信羊城会计师事务所有限公司） 10、 及国际核数师 （罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董 陈炳华 事会决定其酬金的议案。 （二