沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-38 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2019 年4 月15 日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2019 年4 月25 日以现场方式召开。 3.本次董事会应出席董事7 人，现场出席董事会7 人。 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高 管列席了本次董事会。 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案： 1. 《二〇一八年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《二〇一八年度董事会工作报 告》，本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 2. 《二〇一八年度总裁工作报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃