康芝药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告.PDFVIP

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-032 康芝药业股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称“公 司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2019 年6 月17 日（星期一）召开 2018 年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2018 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十三次会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： 现场会议召开时间：2019 年6 月17 日（星期一）上午10:00 开始。 网络投票时间：2019 年6 月16 日、17