沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-26 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2019 年2 月21 日以电子邮件方式发出。 2.本次董事会于2019 年2 月28 日以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本 次董事会。 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案： 1. 《关于为控股股东担保的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（）同日发布的2019-27 公告。 审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项 议案的表决，其他四名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票