四川沱牌曲酒股份有限公司董事会五届六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2006-013 四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2006年4月11 日召开了五届六次会议，应出 席董事7人，实出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以全票赞成形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《公司 2005 年年度报告及报告摘要》； 三、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》； 四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增方案》： 经四川君和会计师事务所审计，公司 2005 年度共实现净利润 14,676,869.67 元， 按 10%分别提取法定盈