三环股份：关于新新投资设立长江财产保险股份有限公司暨关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号: 2010-036号 湖北三环股份有限公司 关于投资设立长江财产保险股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、方案概述 1、湖北三环股份有限公司 （以下简称：“本公司”、公司）拟与中国国电集 团公司（以下简称“国电集团”）、国电资本控股有限公司 （以下简称“国电资 本控股”）、武汉钢铁（集团）公司 （以下简称“武钢集团”）、中国电力工程 顾问集团公司 （以下简称“中电工程”）、湖北联合发展投资集团有限公司 （以 下简称“联发投”）等企业共同出资设立长江财产保险股份有限公司（以下简称： “长江财险”）。长江财险注册地拟设于湖北武汉，公司拟以自有资金出资不超过 2亿元，占总股本比例不超过20% 。 在股东大会审议通过本议案后，授权公司董事长在上述投资方案范围内与其 他投资方签署发起人协议等相关筹建长江财险必须的法律文件。 2 、由于共同投资方之一国电集团在公司完成重大资产重组后，将持有本公 司6.48%的股份，同时国电资本控股为国电集团全资子公司，本次交易构成关联 交易。公司董事刘海淼同时任职于国电集团，是本次交易的关联董事，在董事会 表决时回避。 3、20 10年12月3 日，公司以现场方式召开第七次董事会第一次会议，应到会 董事7人，实际到会董事7人。关联董事刘海淼回避了该议案的表决。会议有效表 决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于投资设立长江财产保 险股份有限公司的议案》。公司独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。 4 、本次投资额不超过2亿元，占公司2009年底经审计的总资产47.75亿元的 4.2% ，占公司2009年底经审计的净资产9.16亿元的21.8% ，本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、公司本次投资长江财险已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 鄂国资发展[2010]258号文批准。长江财险的设立尚需取得中国保险监督管理委 员会的批准。 二、关联方及其他投资方的基本情况 1、关联方基本情况 公司名称：中国国电集团公司； 法定代表人：朱永芃； 经济性质：全面所有制； 注册地址：北京市西城区阜成门北大街6—8号； 注册资金：1,200,000万元； 成立日期：2003年4月； 税务登记证号码：110102710931061； 经营范围：与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、 投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、 交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服 务、信息咨询；进出口业务；房屋出租； 股东情况：国务院国有资产管理委员会100%控股国电集团； 历史沿革：国电集团组建于2002 年12 月29 日，是依据《国务院关于印发 电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5 号）、《国家计委关于国家电力公司发 电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号）的精神，按照《国务院关 于组建中国国电集团公司有关问题的批复》（国函[2003]18号）、《关于印发〈中 国国电集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》（国经贸电力 [2003]173号）的要求，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全 国性发电企业集团之一，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公 司试点企业； 业务发展状况：国电集团是我国五大发电集团之一，在全国29 个省（自治 区、直辖市）拥有电源点，员工人数11 万余人。截至2009 年6 月30 日，国电 集团资产总额达3,807.23 亿元，可控装机容量为7,490.16 万千瓦，其中，火电 装机容量6,687.75 万千瓦，占89.29%，水电装机容量471.34 万千瓦，占6.29%， 风电装机容量325.67 万千瓦，占4.35%，其他机组5.4 万千瓦，