上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第三届董事会第十.PDFVIP

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-039 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2019 年5 月 10 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2019 年5 月20 日在上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表 决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7 人，现场会议出席董事3 人，分别为林武辉、 朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事4 人，分别为袁兴亮、曾江洪、 王雪、庞云华。 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先 生及监事会全体成员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案：