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反洗钱考试题库及答案 　　为帮助大家进一步宣传普及反洗钱知识，提高社会大众对反洗钱工作的认识度，为大家分享反洗钱题库及答案，希望对大家学习反洗钱法有帮助! 　　一、选择题 　　1.开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目AB 　　A.开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” 　　B.外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检 　　C.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效 　　D.商务部门对外非法人项目的批复文件 　　2外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些ABCD 　　A. 国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》 　　B. 中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文 　　C. 公司章程、验资证明书、股权证明等 　　D.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的 　　3.境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件ABCD 　　A.登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况 　　B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证 　　C.组织机构代码证和税务登记证 　　D.国家授权机关批准成立的有效批件 　　4.开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目ABC