群光电子股份有限公司 一O七年股东常会议事錄.pdfVIP

股票代號：2385 群光電子股份有限公司 一Ｏ七年股東常會議事錄 時 間：中華民國一Ｏ七年六月五日(星期二)上午九時正 地 點：新北市三重區光復路二段六十九號(本公司會議室) 出席股東：出席股份總數為605,747,251股(其中以電子方式行使表決權股數為 420,159,730股) 本公司已發行股份總數為726,760,003股，扣除依公司法第179條規 定無表決權之股數後，已發行有表決權股份總數為686,796,655股出 席股份總數佔本公司已發行有表決權股份總數之 88.2％。 主席:許崑泰董事長 列席:林茂桂副董事長、呂進宗董事、韋泉斌董事、劉松平董事、蔡明賢董事、劉嘉昇 董事、李燕松獨立董事、林明杰獨立董事暨薪資報酬委員會委員、黃金絢監察人 、張素瑱監察人(法人代表)、資誠聯合會計師事務所王輝賢會計師、陳晉昌會計 師、吉玉成律師 主 席：許崑泰 記 錄：黃娟娟 壹、 宣布開會:出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。 貳、 主席致詞：(略) 參、報告事項： 一、 一Ｏ六年度營業報告。請參閱附件一( ) 二、 監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。(請參閱附件二) 三、 一Ｏ六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊第3頁) 四、 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(請參閱議事手冊第3頁) 五、 其他報告事項。無 肆、承認事項： 第一案：本公司一Ｏ六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，提請承認。 (董事會提) 說 明： (一)本公司一Ｏ六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經民國 107年3月9日第12屆第10次董事會議決議通過，依法提請承認。 (二)上開合併財務報告暨個體財務報告已於107 年3月9日嗣經資誠聯合會計 師事務所林鈞堯會計師、翁世榮會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決 議通過內容一致。 (三) 一Ｏ六年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書及合併財務報告 暨個體財務報告，請參閱附件三。 (四)謹提請承認。 決 議：經投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權總數為 605,747,251權 表決結果 佔表決時出 席股東表決 -1- 權總數 贊成權數 520,230,042權 (含電子投票 334,662,521權 ) 85.88% 反對權數 7,279權 (含電子投票 7,279權 ) 0.00% 棄權 與未投票權數 85,509,930權 (含電子投票 85,489,930) 14.11% 贊成權數己超過法定數額，本案照案表決通過。 第二案：本公司一Ｏ六年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提) 說 明： (一)本公司 106 年度經會計師查核簽證之財務報表，稅後淨利新台幣 4,021,529,058元，依法先提列