关于召开黑龙江某公司第一次股东大会的通知公告.pdfVIP

证券代码：600003 股票简称：ST 东北高 编号：临 2010--016 东北高速公路股份有限公司 关于召开黑龙江交通发展股份有限公司 第一次股东大会的通知公告 东北高速公路股份有限公司（简称“东北高速”）接受黑龙江交通发展股份 有限公司（筹）（简称“龙江交通”）股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙 高集团”）和华建交通经济开发中心（简称“华建交通”）的委托，就龙江交通召 开第一次股东大会（简称“本次会议”或“会议”）事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 1、会议召开时间为：2010年2月26 日9 ：30时 2 、召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议 室 3、召集人：龙江交通第一大股东龙高集团和第二大股东华建交通 4 、召开方式：现场会议方式。 5、出席对象 （1）除吉林省高速公路集团有限公司外，于2010年2月24 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的东北高速全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）； （2 ）拟任龙江交通董事、监事、高级管理人员； （3 ）会议邀请的其他人员。 6、股权登记日：2010年2月24 日 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1 1、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司公司章程（草案）的议案》； 2 、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》； 3、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司董事会议事规则议案》； 4 、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司监事会议事规则议案》； 5、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》； 6、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会的议案》，选 举方式为累积投票制； （1）关于选举孙熠嵩先生为公司董事的议案 （2 ）关于选举郑海军先生为公司董事的议案 （3 ）关于选举崔凤臣先生为公司董事的议案 （4 ）关于选举匡伟明先生为公司董事的议案 （5 ）关于选举蔡荣生先生为公司独立董事的议案 （6 ）关于选举刘德权先生为公司独立董事的议案 （7 ）关于选举方云梯先生为公司独立董事的议案 7、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会股东代表监 事的议案》，选举方式为累积投票制； （1）关于选举刘霄雷女士为公司监事的议案 （2 ）关于选举姜越先生为公司监事的议案 8、审议《关于申请黑龙江交通发展股份有限公司股票上市及相关事宜的议 案》，具体为： （1）申请龙江交通股票在上海证券交易所上市； （2）上市前龙江交通滚存未分配利润，由龙江交通股东共同享有； （3）授权董事会全权办理龙江交通本次分立上市的相关事宜： A、办理龙江交通设立工商登记等手续； B、办理本次分立上市股票在登记结算公司的登记手续； C、根据分立上市方案办理相关资产、负债、业务、权益、人员的转让、过 户、移交、变更等一切权利义务的交割确认、转让过户、移交变更手续； D、提出龙江交通股票上市的申请； E、制作、修改并签署本次股票上市的相关文件； 2 F、与本次分立上市有关的其他事宜。 （4）在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速 本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则 龙江交通及股东应当依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上 市交易。 （5）本次申请股票上市决议有效期限：本次申请上市及相关事宜的决议的 有效期为股东大会审议通过之日起1年。 9、审议《关于聘请会计师事务所对东