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公告编号： 临2016-044 珠海市博元投资股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年6月30日 本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。 召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会 2. 股东大会召集人：董事会 3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式 4. 现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期时间：2016年6月30日下午 2点00分 会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基100大厦A座66层 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于2015年度报告全文及摘要的议案》 √ 2 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 √ 3 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 √ 4 《关于2015年度独立董事述职报告的议案》 √ 5 《关于2015年度财务决算报告的议案》 √ 6 《关于2015年度利润分配方案的议案》 √ 7 《关于公司股票终止上市后股