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大卫之选信息技术（北京）股份有限公司公开转让说明书 1 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： （一）市场竞争的风险 互联网零售行业企业众多且已经成长起来一些龙头企业，而且有些企业已经实 现上市，因此存在一定的市场竞争的风险。如果企业不能进一步增强和品牌商及零 售商、第三方平台的议价能力，不能提高公司的管理水平和及时的战略布局及调整， 公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。 （二）盈利能力和获取现金能力较弱的风险 由于公司成立时间较短且尚处发展初期，规模较小，公司目前的盈利能力和获 得现金的能力较弱。虽然经营模式清晰成熟、市场空间巨大，但是目前总体收入不 高、销售费用和管理费用相对较高，导致公司在报告期内均为亏损状态，且经营活 动现金流量净额一直为负数。如果公司未来不能快速占领市场、提高收入，公司盈 利能力较弱、获取现金能力不足的情况将对公司的未来发展造成较大不利影响。 （三）核心技术人员流失风险 公司所处的行业为互联网零售业，是互联网产业的延伸，该行业需要大量高端 互联网技术人才，是典型的技术与人才密集型行业。公司正处在快速发展阶段，核 心技术人才的稳定性对公司发展提供了有利保障，若发生人才流失，将会对公司发 展造成不利影响。 （四）公司治理风险 有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，建立了股东会、 执行董事和监事的治理结构，公司治理体系不够健全，实践中出现公司关联交易未 履行决策批准程序等不规范情形。2015 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司后， 建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担 保管理制度》等制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高， 但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执 3 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司公开转让说明书 行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在 一定治理风险。 （五）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为蒋治宇，直接持有公司 705.6 万股的股份，占公司总股本的 66.692%，且蒋治宇担任公司董事长及总经理，对公司的经营决策具有重大影响。虽 然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发 生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通 过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控 制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 （六）报告期内，公司经营存在对大股东依赖 2013 年、2014 年，宣亚投资是公司的控股股东，宣亚国际品牌管理（北京）股 份有限公司是控股股东的关联方；2013 年、2014 年公司对宣亚投资、宣亚国际品牌 管理（北京）股份有限公司的销售收入占公司全部销售收入的比例分别达到35.93%、 33.15% 。报告期内，公司经营存在对大股东的依赖。 （七）公司