会计操作风险提示单银行把好开户审核第一关-严防以虚假开户证明文件-骗取开立银行结算账户.docVIP

PAGE 1 内部信息 注意保密 会计操作风险提示单 发送：各省直分行会计结算部、风险监控部 抄送：张行长、彭行长、于首席 编号：AORI (2006) 02 号〔总第002号〕 提示名称 把好开户审核第一关，严防以虚假开户证明文件，骗取开立银行结算账户 提示依据 中国人民银行 涉及环节 开户管理 风险信息主要内容： 主要风险点 此类事件中伪造的各种文件，通常具有下列基本特征： （一）基本户开户许可证 1、开户许可证记载内容不符合要求 （1）开户许可证核准号不对。真证以“J”字开头，而假证以“K”“G”等其他字母开头； （2）开户许可证的字体不对。真证的字体为不加粗的宋体字，假证的