国恒铁路：第七届董事会第二十七次会议决议公告 2010-02-25.pdf

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-004 天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 七次会议于2010年2月23 日以通讯方式召开。会议通知于2月10 日以专人通 知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与 表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、李运丁、潘瑾、孙坤、杨德勇出席了 会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于共同投资设立江西国恒铁路有限公司的议案》 公司拟与江西省绿色建材有限公司(以下简称“江西建材”)共同出资人民币 1,000万元，设立江西国恒铁路有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以 下简称“江西国恒”）。 江西国恒注册资本为人民币1,000万元，其中，公司出资700万元人民币， 占注册资本的70%；江西建材出资300万元人民币，占注册资本的30%。 江西国恒的经营范围为：对各类行业的投资；铁路投资；高新技术产品的开 发；复垦项目及土地开发整理；国内贸易。（暂定，具体以工商行政管理机关核 准的经营范围为准。） 表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。 1 二、审议通过了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》 按照《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》，公司拟以人民币贰仟 肆佰柒拾壹万零陆拾陆元捌角肆分（￥24,710,066.84元）的价格收购廖志刚、 熊星亮持有的江西通恒实业有限公司（以下简称“通恒实业”）合计60%的股权， 该股权转让价格是依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字 【2010】054 号《江西通恒实业有限公司 2007-2009 年度财务报表审计报告》 中的净资产值确定，购买该项股权后公司持有通恒实业 60%的股权。 本协议尚须提交公司股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于对江西通恒实业有限公司增资的议案》 按照《关于对江西通恒实业有限公司增资的议案》，在上述股权转让进行的 同时，公司向通恒实业增资 7,500 万元。增资后，通恒实业注册资本变更为 10,000万元，公司持有其90%股权。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇一〇年二月二十四日 2