银行系统常见罪名.docVIP

银行业刑事风险类型： 妨害对公司、企业的管理秩序罪：非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受贿罪 第163条 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大 5年以下有期徒刑或者拘役。 数额巨大 5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有。 依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的 依照本法第385条、第386条【受贿罪】的规定定罪处罚。 破环金融管理秩序罪：金融工作人员购买假币、以假币换取真币罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；骗购外汇罪；洗钱罪；背信运用受托财产罪。 金融工作人员购买假币、以假币换取真币罪 第171条 情节较轻的 处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的 处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金 数额巨大或者有其他严重情节的 处10年以上有期徒