安徽丰原药业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

安徽丰原药业股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称“企业内部控制规范体系”），按照安徽丰原药业股份有限公司 （下称“公 司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2018年度（截止至2018年12月31 日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制