四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次（通讯）会议.PDFVIP

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-048 四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第二次 （通讯）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次（通讯）会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知等材料已于2015 年 11 月20 日以电子邮件并短信通知的方 式发给公司董事、监事、高级管理人员。 （三）会议于2015 年 11 月24 日上午10:00 以通讯方式（书面、传真等） 方式表决。 （四）会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议 一、关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议 四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年11 月9 日召开的公 司2015 年第一次临时