郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-018 证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：上海证券 郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和召开情况 郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会 第二十二次会议于2018年6月19 日以现场形式召开。会议通知和议 案已于2018年6月13 日以电话通知方式发出。 会议由董事长何向东召集并主持，应出席本次会议的董事为5 人，实际出席董事为5人。 本次会议召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和 《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投 票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过 《关于变更公司注册资本并相应修改章程的议案》 议案内容：