湖北格林森绿色环保材料股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-010 证券代码：839868 证券简称：格林森 主办券商：天风证券 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 第一届董事会2019 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年4 月25 日 2. 会议召开地点：湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 （以下简 称 “公司”）会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年4 月15 日，以通讯 方式发出到各位董事。 5. 会议主持人：董事长童军 6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决 议合法有效。