中强光电股份有限公司一八年股东常会议事录.PDFVIP

中強 光電 股 份 有限 公司 一○ 八年股東 常會議 事 錄 時 間︰一○八年六月十三日 星期四( )上午九時整 地 點︰苗栗縣竹南鎮科北五路 2號 (竹南科學園區) 出席董事：張威儀董事長、林惠姿董事暨總經理、陳士元董事暨總經理及杜德成獨立董事 列 席：安永聯合會計師事務所許新民會計師、衛理法律事務所張元宵律師、財務長何新斌 出席股數：報告出席股數計350,768,901股 含以電子行使表決權股東( 252,403,634股 ) ，占本公 司發行股份總數 434,423,110股之 80.74% ，已達法定數額，主席宣佈開會。 壹、行禮如儀。 貳、主席致開會詞︰略。 參、報告事項 一、一○七年度營業報告書(詳附件一)，報請公鑒。 二、一○七年度審計委員會查核報告書(詳附件二)，報請公鑒。 三、一○七年度員工酬勞分派情形，報請公鑒。 以上各報告案均洽悉。 肆、承認事項 一、一○七年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。董事會提 ( ) 說 明： 一 本公司一○七年度財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣。 ( ) 二 一○七年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。 ( ) 三敬請承認。 ( ) 決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 權，贊成 權 350,459,901 298,238,535 其中以電子方式行使表決權數 權 ；反對 權 其中以電子方式行使 ( 200,182,276 ) 686,542 ( 表決權數 權 ；棄權與未投票權數： 權 其中以電子方式行使表決權 686,542 ) 51,534,824 ( 數： 權 ；無效權數：權。 51,534,816 ) 0 二、一○七年度盈餘分派案，敬請承認。董事會提( ) 說 明： 一 本次盈餘分派係分派一○七年度可供分配盈餘，盈餘分派表請參閱附件四。 ( ) 二 本公司配息俟提經一○八年股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及股 ( ) 利發放日。 三嗣後本公司已發行且流通在外股數若有所變動時，授權董事長依一○八年股東常 ( ) 會決議之普通股擬分派盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股數調整每 股配息金額。 1 四敬請承認。 ( ) 決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 權，贊成 權 350,459,901 301,533,679 其中以電子方式行使表決權數 權 ；反對 權 其中以電子方式行使表 ( 203,477,420 ) 13,808 (