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- 2019-08-04 发布于四川
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2018年反洗钱宣传活动范文
反洗钱宣传
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为进一步普及反洗钱知识，营造全社会反洗钱和反恐怖融资的良好氛围，人民银行**分行决定在全省组织开展2018年反洗钱主题宣传活动。人民银行**分行负责牵头和协调本次主题宣传活动，辖内反洗钱义务主体结合地域、行业、业务等特点，创新宣传形式，开展各具特色的宣传活动，营造良好的宣传氛围。
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宣传主题
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助力反洗钱，我们在行动。
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反洗钱，我们在路上。
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执行反洗钱新规，保护账户安全。
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远离恐怖融资犯罪。
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反洗钱概念
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。洗钱的危害
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洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步资金支持，助长更严重更大规模的犯罪活动。
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洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命财产安全造成巨大损失。
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洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，导致社会不公平，败坏国家声誉。
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洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。
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洗钱活动造成资金流动的无规律性，损害金融机构经营稳健性，加大金融机构法律风险和运营风险。
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