十六次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2011-011 哈药集团股份有限公司 五届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年4月6 日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如 下议案： 一、2010 年度报告正本及摘要（同意 7 票，反对 0票，弃权0 票）。 二、2010年董事会工作报告（同意 7票，反对0 票，弃权 0 票）。 三、2010年总经理工作报告（同意 7票，反对0 票，弃权 0 票）。 四、2010 年度财务决算及 2011 年财务预算的报告（同意7 票，反对 0 票，弃权0 票）。