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2016内控知识测验200道多选题题目及答案 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 1.为全面提升内控管理水平，有效支撑全行改革发展，集团公司 和中国邮政储蓄银行决定自2016 年起连续三年在全国邮政金融 系统分别组织开展以（ ）、（ ）和（ ）为主题的内控建设活动。 A.内控达标年B.内控优化年C.内控提升年D.内控建设年 答案:ABC 2.在2013 至2015 年（ ）、（ ）、（ ）活动取得良好效果的基础上，总部决定自2016 年起连续三年在全国邮政金融系统组织开 展内控建设活动。 A.合规大讨论B.合规大行动C.合规回头看D.内控达标年 答案:ABC 3.2016 年的活动主题为“内控达标年”，其重点是“三个对标， 一项考试”，即与（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 A.上市规范对标B.监管要求对标 C.内控评价对标D.全员内控知识考试 答案:ABCD 4.各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可 疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（ ） A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大 额交易和可疑交易报告工作 B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额 交易和可疑交易报告工作 C.研究制定本行大额和可疑交易管