买壳上市协议.doc

买壳上市协议 甲方：深圳市XX有限公司 乙方：898房开网（www.fk898.Com) 甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方在香港联交所买壳上市一事达成如下协议。 一、甲方委托乙方按香港法律在香港联交所全权负责收购已上市之壳公司事宜（包括尽职调查、股票过户及按甲方要求之股票代持和按甲方要求之股票转让等）。 二、甲方承诺将甲方之90%、甲方控股的深圳市XX有限公司之70%股份及甲方所持XX公司的49%股权及相关资产分批注入收购之上市公司（具体注入由乙方拿出方案经甲方同意后实施）。 三、乙方根据联交所规定和甲方情况提出书面收购方案，收购方案经甲方同意后乙方即按双方商定之步骤实施操作。 四、双方同意甲方以港币每股 元的价格收购香港上市公司 股股票（其中甲方持股 占上市公司总股数29.9%，甲方指定代持之人士或公司持 ，占上市公司总股数的22%）。 五、双方同意本次总收购价格不超过XX万港元（含中介费500万），同时甲方收购后转至甲方名下之股票数（含甲方指定代持者的股票数）在上市公司中所占股份应不低于总股数的51%。 六、双方同意收购款分两次支付，第一次5500万，乙方在收到甲方的第一次款项后应在五天内将上市公司总股数29.9%的股票过户到甲方名下，并将上市公司的董事会全体成员变更为甲方指定之人士；第二次3000万，乙方在收到甲方第二次款项后五天内将上市公司约22%的股票过户到甲方指定之代持人名下。 七、乙方同意通过上市公司的运作，协助甲方完成一亿美元的融资计划，以便甲方用于发展公司业务。 八、鉴于本次方案实施中，乙方负尽职调查之职责，乙方应确保：A、壳公司无债务及无或有债务，B、壳公司无法律纠纷及诉讼，C、甲方收购完成后，相关资产注入的顺利完成；否则乙方承担甲方损失之赔偿责任。 九、甲方资产注入上市公司后，乙方应作为上市公司之顾问继续为上市公司提供支持。 十、双方承诺：保守本次合作之秘密，未经双方同意，任何一方不得将本次合作内容泄露给对方以外的人士，违者承担全部责任。 十一、本协议一式两份，双方各持一份，双方就相关事宜达成之补充协议与本协议具同等效力。 十二、本协议经双方签字及甲方第一期款到乙方帐后生效。 甲方： 乙方： 二00九年一月 日 二00七年一月 日