中国扶贫基金会六届六次理事会会议纪要.docVIP

中国扶贫基金会 六届六次理事会会议纪要 2012年4 月14日 ? 中国扶贫基金会第六届理事会第六次会议于2012年4月14日在北京国谊宾馆举行。段应碧、何道峰、陈开枝、江绍高、王行最、柴久凤、董耀会、张志豪、焦守田、扈双龙、傅蕾、吴国宝、项雷、王碧玲等14名理事及蒋中一、王昌渠、孙永军、吕平、梁大超等5名顾问出席了本届理事会；司树杰监事出席会议并作《中国扶贫基金会2011年监事报告》；王国良、郑文凯、徐永光、康晓光4位理事以通讯方式审议了会议材料，并委托其他代表代为签署了意见；四川、内蒙古、广西3省区扶贫基金会的蒋世伟、曹树山、徐建新、黄德举等4位领导应邀列席了会议。 全体理事对中国扶贫基金会2011年的工作总结和2012年的工作计划进行了充分讨论，在充分肯定2011年工作成绩的基础上，对2012年工作计划提出了修改意见和建议。会议审议并通过了王行最秘书长作的《中国扶贫基金会2011年工作总结及2012年工作计划》；陈开枝副会长作的《中国扶贫基金会2011年理事工作报告》；江绍高副会长作的《中国扶贫基金会2011年财务工作报告》；段应碧会长作的《关于推荐刘文奎同志任中国扶贫基金会秘书长及理事的提案》。最后段应碧会长对本次理事会作了总结讲话。 本次理事会形成如下决议： 一、对中国扶贫基金会2011年工作的总体评价 2011年，虽然面临整个公益行业信任危机的大环境，但中国扶贫基金会在理事会和会长会议的领导下，总体运行平稳，公益收入和支出保持了正常年景的正常水平。全会实现财务总收入13.24亿元，其中，捐赠收入2.39亿元，受托管理资金收入10.74亿元；财务总支出10.85亿元，其中，扶贫资助支出为 2.62亿元，受托管理资金支出8.026亿元；受益人口134万。全会各项工作稳定、持续发展，机构的整体实力、素质和社会影响力、公信力进一步提升。具体表现在： ? 1、战略转型，在探索中取得实质成果 2011年，中国扶贫基金会沿着“筹资型、国际化”的战略方向，在业务活动中展开了积极的探索并取得一定的成果。 第一、向筹资型机构转型步伐坚实 为促进公益慈善行业的健康发展，构筑成熟高效的中国公益产业链，中国扶贫基金会安排1230万元资金，支持基层公益组织开展针对汶川、玉树地震灾区的相关灾后重建工作。其中，支持玉树灾后重建项目8个；支持汶川灾区发展项目23个。项目进展顺利。 积极推进现代公众筹资平台建设。通过百胜集团旗下遍及全国的4000多家餐厅，持续开展“捐一元?献爱心?送营养”活动；依托中国邮政遍布全国的3.6万多个营业网点，开展爱心包裹捐赠；依托中国银行的全国网点和网络、手机支付系统，搭建机网银筹款平台；推出集善品捐赠、在线义卖、全民公益于一体的公益网络义卖平台——善品网。多种筹款方式，为广大公众便捷地参与公益捐赠搭建起了“人人可公益”行动平台。 第二、国际化探索成绩可喜 援建非洲苏丹的苏中阿布欧舍友谊医院于7月落成，标志着中国扶贫基金会走出国门实施国际公益项目的尝试取得圆满成功，是我会向筹资型国际化机构转型的重要成果。 与联合国世界粮食计划署共同启动了针对非洲严重饥荒的“非洲之角”援助行动；与联合国世界粮食计划署、腾讯三方合作启动“网织希望——为饥饿儿童送营养”月捐行动；支持在柬埔寨的“学校膳食计划”，也是我们进行国际化探索的新的尝试和亮点。 第三、不畏困难努力筹款 为动员各界力量参与扶贫，中国扶贫基金会组织了一系列筹款活动：举办“一路有你”慈善晚会，动员成功人士为扶贫捐款；启动 “月月捐款、天天加餐”行动，呼吁通过银行月捐为贫困地区小学生增加营养；与中央电视台联合发起“筑巢行动”，旨在为贫困地区中小学生解决住宿难题，得到苏宁电器和河仁基金会等机构的热情响应；设立恒大贫困大学生助学基金，为100所高校的1万名困难学生圆梦校园提供生活资助。上述几项活动募集善款超过6500万元。 ? 2、透明公开，维护机构品牌提升公信力 面对社会公众对公益机构的质疑，我们不争辩不抱怨，而是搭建一个展示机构与项目的平台，展现全程透明的公益理念，提升公益组织的公信力。 举行曹德旺项目报告会，系统全面地向媒体及社会公布2亿元项目执行情况、第三方评估结果和审计结果；向曹德旺先生交付了项目执行成果材料。曹德旺先生对项目执行结果表示非常满意。 举行汶川地震灾后重建三周年报告会，通过媒体向全社会公布我会在汶川地震紧急救援与灾后重建中救灾善款和物资的使用情况，就社会各界对我会工作的支持和关心进行反馈，切实履行我会对社会的承诺。 举办10.17系列活动，围绕联合国第19个国际消除贫困日举办捐赠人大会、项目展示会，发放扶贫手环和宣传页。以项目展览、视频专题报告等方式，报告资金使用和项目执行情况，展示从项目设计——动员捐款——受益人选择——资金流向——